KYC e Verificação

Na Move2Bet, a segurança e a integridade são pilares fundamentais da nossa operação. A verificação da sua identidade não é apenas um requisito legal, mas uma medida essencial para proteger você, outros jogadores e a própria plataforma. Ao confirmarmos quem você é, prevenimos fraudes, o acesso de menores de idade e atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro. Este processo garante um ambiente de jogo justo e seguro para todos os nossos membros.

KYC, ou "Know Your Customer" (Conheça Seu Cliente), é um conjunto de procedimentos obrigatórios para instituições financeiras e empresas reguladas, como a Move2Bet. Ele nos permite confirmar a identidade dos nossos clientes e avaliar os riscos associados às suas atividades. Isso inclui a coleta e verificação de informações pessoais, como nome completo, data de nascimento, endereço e, em alguns casos, a origem dos fundos. O KYC é crucial para cumprir as regulamentações internacionais e nacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A Move2Bet pode solicitar a verificação da sua identidade em diversos momentos. Geralmente, a primeira solicitação ocorre durante o processo de registro da conta, antes que você possa fazer depósitos ou apostas. No entanto, podemos pedir documentos adicionais em outras situações, como:

• Ao atingir determinados limites de depósito ou saque.
• Antes de processarmos seu primeiro pedido de saque, independentemente do valor.
• Se houver alguma alteração nas suas informações pessoais registradas.
• Se nossas ferramentas de monitoramento de risco identificarem atividades que exijam maior diligência.
• Para cumprir obrigações regulatórias atualizadas ou solicitações da nossa autoridade de licenciamento.

Para completar o processo de verificação, você pode ser solicitado a fornecer uma combinação dos seguintes documentos. É importante que todos os documentos estejam válidos, legíveis e, se aplicável, dentro da data de validade. Fotos ou digitalizações de alta qualidade são essenciais para agilizar o processo.

Para confirmar sua identidade, aceitamos os seguintes documentos, desde que apresentem sua foto, nome completo e data de nascimento:

• Passaporte: Página com foto e informações pessoais.
• Carteira de Identidade (RG): Frente e verso.
• Carteira Nacional de Habilitação (CNH): Frente e verso (apenas para fins de identificação, não como comprovante de endereço).

O documento deve ser válido e não pode estar expirado. Certifique-se de que todas as informações estejam visíveis e sem cortes.

Para verificar seu endereço de residência, solicitamos um documento emitido nos últimos três meses que contenha seu nome completo e endereço. Aceitamos:

• Contas de serviços públicos (água, luz, gás, internet/telefone fixo).
• Extrato bancário ou de cartão de crédito (com o endereço visível).
• Correspondência oficial de órgãos governamentais.

Não aceitamos extratos de celular ou documentos que não estejam em seu nome ou que tenham mais de três meses de emissão. O documento deve ser uma cópia completa, mostrando o nome da empresa emissora e a data.

Para a sua segurança e para prevenir o uso não autorizado de métodos de pagamento, podemos solicitar a verificação do método que você utiliza para depósitos e saques. Isso pode incluir:

• Cartões de Crédito/Débito: Uma foto da frente e do verso do cartão. Você deve cobrir os oito dígitos do meio do número do cartão na frente e o código CVV/CVC no verso. Seu nome, os primeiros e últimos quatro dígitos do cartão e a data de validade devem estar visíveis.
• Carteiras Eletrônicas (e-wallets): Uma captura de tela da sua conta da carteira eletrônica mostrando seu nome completo e o ID da conta/e-mail associado.
• Transferências Bancárias: Um extrato bancário ou uma captura de tela do seu banco online mostrando seu nome, o número da conta e o nome do banco.

É fundamental que o método de pagamento esteja registrado em seu próprio nome. Não aceitamos pagamentos de terceiros.

Em certas circunstâncias, especialmente para transações de alto valor ou quando há suspeitas de risco, a Move2Bet pode ser obrigada a solicitar informações sobre a origem dos fundos que você utiliza para jogar. Isso é conhecido como Diligência Aprimorada (EDD). Podemos pedir documentos como:

• Comprovantes de salário.
• Declarações de imposto de renda.
• Documentos que comprovem herança ou venda de bens.
• Extratos bancários detalhados.

Esta medida é parte integrante das nossas obrigações regulatórias para combater a lavagem de dinheiro e garantir que todos os fundos utilizados na plataforma sejam de origem lícita.

Após o envio dos documentos, nossa equipe de segurança e compliance os analisará. Nosso objetivo é processar todas as verificações o mais rápido possível. Normalmente, este processo leva até 48 horas úteis. No entanto, em casos de grande volume de solicitações ou se forem necessários documentos adicionais, pode levar um pouco mais. Você será notificado por e-mail sobre o status da sua verificação e se alguma ação adicional for necessária. Certifique-se de que os documentos enviados sejam claros, completos e estejam dentro das especificações para evitar atrasos.

A Move2Bet leva a privacidade e a segurança dos seus dados muito a sério. Todos os documentos e informações pessoais que você nos fornece são tratados com a máxima confidencialidade e armazenados em servidores seguros, protegidos por tecnologias de criptografia avançadas. Cumprimos rigorosamente as leis de proteção de dados, como o GDPR, garantindo que seus dados sejam usados apenas para os fins de verificação e compliance, e não sejam compartilhados com terceiros não autorizados.

Como uma operadora de jogos de azar online licenciada, a Move2Bet está sujeita a rigorosas leis e regulamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML). Nosso programa KYC é uma parte essencial do nosso compromisso em prevenir que nossa plataforma seja utilizada para atividades criminosas. Cooperamos plenamente com as autoridades reguladoras e de aplicação da lei para identificar e reportar quaisquer transações suspeitas. Esta conformidade protege a integridade do sistema financeiro global e a reputação da Move2Bet.

É estritamente proibido que menores de 18 anos (ou a idade legal de jogo na sua jurisdição) acessem e utilizem os serviços da Move2Bet. A verificação de idade é uma parte crucial do nosso processo de KYC. Utilizamos as informações fornecidas e, quando necessário, documentos de identidade para confirmar que todos os nossos jogadores são maiores de idade. Caso descubramos que uma conta foi criada por um menor, ela será imediatamente suspensa e quaisquer ganhos serão anulados.

Se o processo de verificação sofrer atrasos, geralmente é porque os documentos enviados estão incompletos, ilegíveis ou não atendem aos nossos requisitos. Nossa equipe entrará em contato para solicitar informações adicionais ou documentos corrigidos. Se, por qualquer motivo, não for possível verificar sua identidade ou se você se recusar a fornecer os documentos necessários, a Move2Bet reserva-se o direito de suspender ou encerrar sua conta e reter quaisquer fundos até que a verificação seja concluída satisfatoriamente. Isso é feito para proteger a plataforma e cumprir nossas obrigações legais.

Entendemos que o processo de verificação pode gerar dúvidas. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudar. Se você tiver perguntas sobre quais documentos enviar, como enviá-los ou qualquer outra questão relacionada à verificação, não hesite em nos contatar. Você pode nos alcançar através do chat ao vivo em nosso site ou enviando um e-mail para o nosso endereço de suporte. Estamos aqui para tornar sua experiência na Move2Bet a mais segura e agradável possível.