KYC en Verificatie

Bij Move2Bet hechten we veel waarde aan een veilige en eerlijke spelomgeving. Het verifiëren van uw identiteit is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dit proces, bekend als Know Your Customer (KYC), stelt ons in staat om de identiteit van al onze spelers vast te stellen en te bevestigen. Het is een wettelijke verplichting en een cruciaal instrument in de strijd tegen fraude, witwassen en de financiering van terrorisme. Door uw identiteit te controleren, beschermen we niet alleen Move2Bet en de integriteit van onze diensten, maar ook u als speler. Het helpt ons ervoor te zorgen dat u de rechtmatige eigenaar bent van de gebruikte betaalmethoden en dat uw account veilig is tegen ongeoorloofde toegang.

KYC staat voor 'Know Your Customer', oftewel 'Ken Uw Klant'. Het is een proces dat financiële instellingen en online dienstverleners, zoals Move2Bet, gebruiken om de identiteit van hun klanten te verifiëren. Dit omvat het verzamelen en controleren van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en nationaliteit. Het doel van KYC is tweeledig: ten eerste, het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten die zijn opgesteld door onze licentieverlenende autoriteit. Ten tweede, het voorkomen van illegale activiteiten, zoals identiteitsdiefstal, fraude, witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Door deze procedures te volgen, creëren we een transparante en betrouwbare omgeving voor iedereen die bij Move2Bet speelt.

Verificatie van uw identiteit kan op verschillende momenten nodig zijn tijdens uw lidmaatschap bij Move2Bet. Doorgaans vragen wij om verificatie:

• Bij het aanmaken van uw account, om te voldoen aan de initiële registratievereisten.
• Voordat u uw eerste opname doet, ongeacht het bedrag. Dit is een standaardprocedure om de veiligheid van uw fondsen te waarborgen.
• Wanneer uw totale stortingen of opnames een bepaalde drempel bereiken, zoals vastgesteld door onze interne beleidslijnen en regelgeving.
• Als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw adres of een nieuwe naam.
• In situaties waarin er ongebruikelijke of verdachte activiteiten op uw account worden waargenomen.
• Periodiek, om ervoor te zorgen dat de informatie die we van u hebben actueel en correct blijft.

Deze maatregelen zijn ingevoerd om de veiligheid en integriteit van uw account en onze diensten te waarborgen.

Om aan onze KYC-verplichtingen te voldoen, kunnen wij u vragen om diverse documenten te verstrekken. Deze documenten helpen ons om uw identiteit, adres en de herkomst van uw fondsen te bevestigen. Het type document dat wordt gevraagd, hangt af van de specifieke verificatiestap. Wij zorgen ervoor dat we alleen de noodzakelijke documenten opvragen en deze vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Voor het bewijs van uw identiteit vragen wij doorgaans om een duidelijke, onbewerkte kopie van een geldig, officieel identiteitsbewijs. Dit document moet uw volledige naam, geboortedatum, een foto en de vervaldatum duidelijk tonen. Acceptabele documenten zijn onder andere:

• Een geldig paspoort (pagina met foto en persoonlijke gegevens).
• Een geldige identiteitskaart (voor- en achterzijde).
• Een geldig rijbewijs (voor- en achterzijde, indien erkend als identiteitsbewijs in uw rechtsgebied).

Zorg ervoor dat alle hoeken van het document zichtbaar zijn en dat de gegevens leesbaar zijn. De geldigheid van het document is cruciaal, verlopen documenten worden niet geaccepteerd.

Om uw woonadres te verifiëren, vragen wij om een document dat niet ouder is dan drie maanden. Dit document moet uw volledige naam en het adres dat bij ons bekend is, duidelijk vermelden. Voorbeelden van acceptabele bewijzen van adres zijn:

• Een recente energierekening (gas, water, elektriciteit, internet).
• Een bankafschrift of creditcardafschrift.
• Een officiële overheidsbrief of belastingaanslag.

Mobiele telefoonrekeningen worden meestal niet geaccepteerd als bewijs van adres. Zorg ervoor dat het document in zijn geheel zichtbaar is, inclusief de naam van de uitgever en de datum.

Om de veiligheid van uw transacties te waarborgen en fraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om de eigendom van de door u gebruikte betaalmethode te verifiëren. Afhankelijk van de methode kunnen dit de volgende documenten zijn:

• Credit-/Debitcard: Een kopie van de voor- en achterzijde van de kaart. Bedek de middelste zes tot acht cijfers van het kaartnummer op de voorzijde en de CVV/CVC-code op de achterzijde. Uw naam en de vervaldatum moeten duidelijk zichtbaar zijn.
• Bankoverschrijving: Een recent bankafschrift waarop uw naam, rekeningnummer en de naam van de bank duidelijk zichtbaar zijn.
• E-wallets (bijv. Skrill, Neteller): Een screenshot van uw e-wallet accountpagina waarop uw naam en e-mailadres of account-ID duidelijk zichtbaar zijn.

Deze verificatie is essentieel om ervoor te zorgen dat de fondsen afkomstig zijn van een bron die aan u toebehoort.

In bepaalde gevallen, met name bij grotere transacties of wanneer er ongebruikelijke patronen worden waargenomen, kan Move2Bet u vragen om de herkomst van uw fondsen (Source of Funds, SoF) te bewijzen. Dit is een onderdeel van onze verplichtingen met betrekking tot de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Wij kunnen u vragen om documenten die aantonen waar uw geld vandaan komt, zoals loonstroken, bankafschriften die grote stortingen laten zien, bewijs van erfenis, verkoop van onroerend goed, of andere relevante financiële documenten. Dit proces, bekend als Enhanced Due Diligence (EDD), stelt ons in staat om een dieper inzicht te krijgen in uw financiële activiteiten en de legitimiteit daarvan te bevestigen. Wij behandelen alle verstrekte informatie met de grootste vertrouwelijkheid.

Zodra u de gevraagde documenten heeft geüpload via de beveiligde omgeving op onze website, begint het verificatieproces. Ons team streeft ernaar om alle ingediende documenten zo snel mogelijk te beoordelen, doorgaans binnen 24 tot 48 uur. In drukke periodes of wanneer aanvullende informatie nodig is, kan dit langer duren. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen van de status van uw verificatie. Het is belangrijk dat u reageert op eventuele verzoeken om aanvullende informatie om vertragingen te voorkomen. Uw medewerking versnelt het proces aanzienlijk.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor Move2Bet van het grootste belang. Alle documenten die u ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers met geavanceerde encryptietechnologie. Wij hanteren strikte interne protocollen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Uw informatie wordt alleen gebruikt voor KYC-doeleinden en in overeenstemming met ons privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten, en alleen met partijen die dezelfde hoge beveiligingsstandaarden hanteren.

Move2Bet is volledig toegewijd aan de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld (Anti-Money Laundering, AML) en de financiering van terrorisme (Counter-Terrorist Financing, CTF). Onze KYC-procedures zijn een integraal onderdeel van dit engagement. Wij monitoren transacties en accountactiviteiten voortdurend op verdachte patronen. Indien wij ongebruikelijke activiteiten detecteren, zijn wij wettelijk verplicht om dit te rapporteren aan de relevante autoriteiten. Dit kan leiden tot het bevriezen van fondsen of het opschorten van accounts. Deze maatregelen zijn essentieel om de integriteit van het financiële systeem te beschermen en Move2Bet als een veilige en verantwoordelijke aanbieder te positioneren.

Het is bij wet verboden voor personen onder de 18 jaar om deel te nemen aan kansspelen. Move2Bet handhaaft een strikt beleid ten aanzien van leeftijdsverificatie om de bescherming van minderjarigen te waarborgen. Als onderdeel van ons KYC-proces controleren wij de geboortedatum op uw identiteitsbewijs zorgvuldig. Indien blijkt dat een speler minderjarig is, wordt het account onmiddellijk gesloten en eventuele winsten ongeldig verklaard. Wij moedigen ouders en voogden aan om software te gebruiken die de toegang tot goksites blokkeert en om toezicht te houden op de online activiteiten van minderjarigen.

Soms kan het verificatieproces vertraging oplopen, bijvoorbeeld als de ingediende documenten onduidelijk zijn, verlopen, of als er aanvullende informatie nodig is. In dergelijke gevallen zal ons verificatieteam contact met u opnemen om de benodigde stappen uit te leggen. Het is cruciaal dat u tijdig reageert op deze verzoeken. Als de verificatie na herhaalde pogingen niet succesvol is, kan dit leiden tot beperkingen op uw account, zoals het onmogelijk maken van opnames, of in het uiterste geval, de sluiting van uw account. Wij streven ernaar om dit te voorkomen door duidelijke communicatie en ondersteuning te bieden.

Mocht u vragen hebben over het KYC- of verificatieproces, of als u hulp nodig heeft bij het indienen van uw documenten, dan staat ons klantenserviceteam voor u klaar. U kunt contact met ons opnemen via de live chat op onze website of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Ons team is getraind om u door het proces te leiden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Wij begrijpen dat verificatie soms als omslachtig kan worden ervaren, maar het is een noodzakelijke stap om een veilige en gereguleerde spelomgeving te garanderen. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.