KYC in preverjanje

Pri Move2Bet je varnost in integriteta naše platforme na prvem mestu. Preverjanje identitete, znano tudi kot postopek "Spoznaj svojo stranko" (KYC), je ključen del našega delovanja. Ta postopek nam omogoča, da potrdimo, da ste oseba, za katero se izdajate, in da izpolnjujete zakonske zahteve za uporabo naših storitev. S tem preprečujemo goljufije, pranje denarja in financiranje terorizma, hkrati pa zagotavljamo varno in pošteno okolje za vse naše uporabnike. Vaša zasebnost in varnost sta za nas izjemno pomembni, zato vse zbrane podatke obravnavamo z največjo skrbnostjo in v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju podatkov.

KYC, ali "Know Your Customer" (Spoznaj svojo stranko), je obvezen postopek, ki ga morajo izvajati finančne institucije in ponudniki spletnih storitev, kot je Move2Bet, za preverjanje identitete svojih strank. Ta postopek vključuje zbiranje in preverjanje osebnih podatkov, kot so ime, naslov, datum rojstva in identifikacijski dokumenti. Glavni cilj KYC je preprečiti nezakonite dejavnosti, kot so pranje denarja, goljufije in financiranje terorizma. Z izvajanjem strogih KYC postopkov Move2Bet zagotavlja skladnost z mednarodnimi in lokalnimi predpisi, s čimer ščiti tako podjetje kot tudi naše uporabnike pred morebitnimi tveganji. To nam omogoča, da vzdržujemo visoko raven zaupanja in varnosti v našem igralnem okolju.

Preverjanje identitete je lahko potrebno v več fazah vašega sodelovanja z Move2Bet. Najpogosteje se zahteva ob registraciji računa, preden lahko izvedete prve pologe ali dvige. Vendar pa si Move2Bet pridržuje pravico, da zahteva dodatno preverjanje kadarkoli med vašim članstvom, še posebej v naslednjih primerih:

• Ob doseganju določenih kumulativnih pragov pologov ali dvigov.
• Če obstaja sum na neobičajno ali sumljivo dejavnost na vašem računu.
• Ob spremembi vaših osebnih podatkov.
• V primeru, da se spremenijo regulativne zahteve, ki jih moramo upoštevati.
• Za preverjanje starosti in preprečevanje dostopa mladoletnim osebam.

Prosimo, upoštevajte, da je pravočasno posredovanje zahtevanih dokumentov ključnega pomena za nemoteno delovanje vašega računa in preprečevanje morebitnih zamud pri transakcijah.

Za uspešno dokončanje postopka preverjanja identitete boste morda morali predložiti enega ali več dokumentov iz naslednjih kategorij:

• Dokazilo o identiteti: Za potrditev vaše identitete.
• Dokazilo o naslovu: Za potrditev vašega stalnega prebivališča.
• Preverjanje plačilnega sredstva: Za potrditev, da ste zakoniti lastnik uporabljenega plačilnega sredstva.
• Dokazilo o viru sredstev: V določenih primerih za potrditev izvora vaših finančnih sredstev.

Vsi predloženi dokumenti morajo biti veljavni, nepoškodovani in jasno čitljivi. Move2Bet si pridržuje pravico, da zahteva dodatne dokumente ali ponovno predložitev obstoječih, če prvotni dokumenti ne izpolnjujejo naših varnostnih ali regulativnih zahtev.

Za potrditev vaše identitete bo Move2Bet običajno zahteval kopijo enega od naslednjih veljavnih, uradnih osebnih dokumentov:

• Potni list: Stran z vašo fotografijo in osebnimi podatki.
• Osebna izkaznica: Obe strani dokumenta.
• Vozniško dovoljenje: Obe strani dokumenta.

Dokument mora biti veljaven (ne sme biti potekel), v celoti viden, vse štiri vogali morajo biti prisotni na sliki in vsi podatki, vključno z vašo fotografijo, imenom, datumom rojstva in datumom veljavnosti, morajo biti jasno čitljivi. Ne sme biti nobenih odsevov, zamegljenosti ali prekrivanj. V nekaterih primerih lahko zahtevamo tudi "selfie" fotografijo, na kateri držite izbrani identifikacijski dokument, da potrdimo, da ste resnična oseba, ki predloži dokumente.

Za potrditev vašega stalnega prebivališča bo Move2Bet zahteval kopijo enega od naslednjih dokumentov, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (razen, če je drugače določeno):

• Račun za komunalne storitve: (elektrika, voda, plin, internet, fiksni telefon) z vašim imenom in naslovom.
• Bančni izpisek: Izpisek računa ali kreditne kartice z vašim imenom in naslovom.
• Uradni vladni dokument: Na primer davčna odločba ali potrdilo o davčni številki, ki vsebuje vaše ime in naslov.

Dokument mora jasno prikazovati vaše polno ime, naslov in datum izdaje. Ime in naslov na dokumentu se morata ujemati z informacijami, ki ste jih navedli ob registraciji na Move2Bet. Mobilni telefonski računi običajno niso sprejemljivi kot dokazilo o naslovu.

Da bi zagotovili varnost transakcij in preprečili nepooblaščeno uporabo plačilnih sredstev, bo Move2Bet morda zahteval preverjanje plačilnega sredstva, ki ga uporabljate za pologe in dvige. To lahko vključuje:

• Kreditne/Debitne kartice: Fotografija sprednje strani kartice, ki prikazuje prvih šest in zadnje štiri številke kartice, vaše ime in datum veljavnosti. Srednje številke in CVV koda na hrbtni strani morajo biti zakrite zaradi vaše varnosti.
• Bančno nakazilo: Kopija bančnega izpiska, ki prikazuje vaše ime, številko računa in ime banke.
• E-denarnice (npr. Skrill, Neteller): Posnetek zaslona vašega profila v e-denarnici, ki jasno prikazuje vaše ime in e-poštni naslov, povezan z računom.

Vsi podatki na predloženih dokazilih morajo biti jasno vidni in se morajo ujemati z informacijami, registriranimi na vašem Move2Bet računu. Uporabljate lahko samo plačilna sredstva, katerih ste zakoniti lastnik.

V skladu z našimi regulativnimi obveznostmi in zavezami za boj proti pranju denarja (AML), si Move2Bet pridržuje pravico, da v določenih okoliščinah zahteva dokazilo o viru sredstev (SoF) in izvede postopke povečane skrbnosti (EDD). To se običajno zgodi, če so vaše transakcije visokega zneska, pogoste ali če obstaja sum na neobičajno dejavnost. Dokumenti, ki jih lahko zahtevamo za dokazilo o viru sredstev, vključujejo:

• Plačilne liste ali potrdila o zaposlitvi.
• Bančne izpiske, ki prikazujejo prihodke iz plače ali drugih zakonitih virov.
• Dokumentacijo o prodaji nepremičnin ali drugih pomembnih sredstev.
• Potrdila o dedovanju ali dobitkih.

Namen teh zahtev je zagotoviti, da so sredstva, ki jih uporabljate za igranje, pridobljena zakonito. Vsi podatki, zbrani v okviru povečane skrbnosti, so obravnavani strogo zaupno in v skladu z našo politiko zasebnosti.

Ko predložite zahtevane dokumente, jih bo naša namenska ekipa za preverjanje skrbno pregledala. Cilj Move2Bet je dokončati preverjanje v najkrajšem možnem času, običajno v 24 do 48 urah po prejemu vseh potrebnih in pravilnih dokumentov. Vendar pa se lahko čas obdelave podaljša v primeru, da so potrebni dodatni dokumenti, če so predloženi dokumenti nejasni ali nepopolni, ali v obdobjih povečanega povpraševanja.

O statusu vašega preverjanja vas bomo obveščali preko e-pošte ali obvestil v vašem Move2Bet računu. Pomembno je, da redno preverjate svojo e-pošto in se odzovete na morebitne dodatne zahteve, da zagotovite nemoteno dokončanje postopka.

Pri Move2Bet jemljemo varovanje vaših osebnih podatkov in dokumentov izjemno resno. Vsi predloženi dokumenti so shranjeni v varnih, šifriranih sistemih, ki so zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom. Dostop do teh podatkov imajo le pooblaščeni zaposleni, ki so usposobljeni za ravnanje z občutljivimi informacijami in so zavezani k strogi zaupnosti.

Skladni smo z Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) in drugimi veljavnimi zakoni o varovanju podatkov. Vaši podatki se ne delijo s tretjimi osebami, razen če je to zakonsko zahtevano (npr. s strani regulativnih organov) ali nujno potrebno za izvajanje naših storitev (npr. s strani plačilnih procesorjev, ki so prav tako zavezani k varovanju podatkov). Za več informacij o tem, kako obdelujemo in varujemo vaše podatke, si oglejte našo Politiko zasebnosti.

Move2Bet je zavezan k boju proti pranju denarja (AML) in financiranju terorizma. Naši postopki KYC in preverjanja so zasnovani tako, da so v celoti skladni z mednarodnimi standardi in lokalno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja. To vključuje direktive Evropske unije in zahteve našega licenčnega organa.

Z izvajanjem strogih AML politik, kot so spremljanje transakcij, poročanje o sumljivih dejavnostih in preverjanje vira sredstev, Move2Bet pomaga zagotavljati, da se naša platforma ne zlorablja za nezakonite namene. Cenimo vaše sodelovanje pri teh pomembnih ukrepih, saj prispevajo k varnemu in reguliranemu okolju za vse uporabnike.

Igranje na srečo je dovoljeno samo osebam, starim 18 let ali več. Move2Bet se strogo drži te zahteve in ima ničelno toleranco do igranja mladoletnih oseb. Naši postopki preverjanja identitete vključujejo obvezno preverjanje starosti vseh uporabnikov. S tem preprečujemo, da bi mladoletne osebe dostopale do naših storitev.

Če med postopkom preverjanja ugotovimo, da je uporabnik mlajši od 18 let, bo njegov račun nemudoma zaprt, vsi pologi bodo vrnjeni, morebitni dobitki pa bodo razveljavljeni. Prosimo, da nam pomagate pri zaščiti mladoletnih oseb tako, da nikoli ne dovolite mlajšim osebam dostopa do vašega Move2Bet računa.

Če pride do zamud pri preverjanju vašega računa ali če je preverjanje neuspešno, vas bomo o tem obvestili in navedli razloge. Najpogostejši razlogi za zamude ali neuspešno preverjanje vključujejo:

• Nepopolni ali nejasni dokumenti.
• Dokumenti, ki ne izpolnjujejo zahtevanih specifikacij (npr. potekli dokumenti, zamegljene slike).
• Neskladje med podatki na dokumentih in podatki, navedenimi v vašem Move2Bet računu.
• Potreba po dodatnih dokumentih ali pojasnilih.

V primeru neuspešnega preverjanja si Move2Bet pridržuje pravico, da začasno omeji funkcionalnosti vašega računa, vključno z možnostjo pologov in dvigov, dokler se preverjanje uspešno ne zaključi. V skrajnih primerih, če preverjanje ni mogoče uspešno dokončati ali če obstaja sum na goljufijo, lahko vaš račun trajno zapremo. Zato je ključnega pomena, da čim prej predložite točne in zahtevane dokumente.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede postopka preverjanja identitete ali potrebujete pomoč pri predložitvi dokumentov, je naša ekipa za podporo strankam na voljo, da vam pomaga. Lahko nas kontaktirate preko:

• E-pošte: [email protected]
• Klepetalnice v živo: Dostopna preko naše spletne strani med delovnim časom.

Naša ekipa vam bo z veseljem pomagala razjasniti morebitne nejasnosti in vas vodila skozi postopek. Preden nas kontaktirate, prosimo, preverite tudi naša pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), kjer boste morda našli odgovore na svoja vprašanja.