KYC și Verificare

La Move2Bet, siguranța și integritatea platformei noastre sunt priorități absolute. Verificarea identității dumneavoastră nu este doar o cerință legală, ci și o măsură esențială pentru a proteja atât jucătorii noștri, cât și compania. Prin acest proces, ne asigurăm că serviciile noastre sunt utilizate în mod responsabil și conform reglementărilor în vigoare. Această procedură ne ajută să prevenim fraudele, spălarea de bani și să ne conformăm obligațiilor noastre legale.

KYC, sau "Cunoaște-ți Clientul", este un set de procese standardizate prin care Move2Bet colectează și verifică informațiile de identificare ale clienților săi. Acest lucru este o cerință fundamentală impusă de autoritățile de reglementare din industria jocurilor de noroc și a serviciilor financiare. Scopul principal al KYC este de a confirma identitatea utilizatorilor, de a evalua riscurile asociate cu aceștia și de a preveni activitățile ilegale, cum ar fi spălarea banilor, finanțarea terorismului și frauda de identitate. Prin implementarea riguroasă a politicilor KYC, Move2Bet demonstrează angajamentul său față de un mediu de joc sigur și transparent.

Verificarea identității este o parte integrantă a experienței dumneavoastră la Move2Bet și poate fi solicitată în mai multe etape. De obicei, acest proces începe la înregistrarea contului, dar poate fi reactivat și în alte circumstanțe. Iată câteva situații în care veți fi rugat să furnizați documente de verificare:

• La înregistrarea contului: Pentru a ne asigura că informațiile furnizate sunt exacte și valide.
• La prima retragere: Înainte de a procesa prima dumneavoastră retragere, este obligatoriu să verificăm identitatea pentru a preveni spălarea de bani și a ne asigura că fondurile ajung la titularul de drept al contului.
• Retrageri sau depuneri semnificative: Pentru sume care depășesc anumite praguri stabilite de reglementările interne și externe.
• Modificări ale datelor personale: Dacă actualizați informațiile personale din contul dumneavoastră.
• Activitate suspectă: Dacă sistemele noastre detectează un comportament neobișnuit sau tranzacții care pot indica o activitate frauduloasă sau o încălcare a Termenilor și Condițiilor.
• Revizuiri periodice: Ocazional, putem solicita reconfirmarea identității, conform cerințelor autorităților de reglementare.

Pentru a finaliza procesul de verificare, Move2Bet vă poate solicita o serie de documente. Acestea sunt necesare pentru a confirma identitatea, adresa și modalitatea de plată. Toate documentele trebuie să fie clare, lizibile și valide. Vă rugăm să vă asigurați că toate colțurile documentului sunt vizibile și că nu există reflexii sau umbre care să obtureze informațiile esențiale.

Pentru a vă verifica identitatea, Move2Bet solicită de obicei unul dintre următoarele documente, valabile și cu fotografie:

• Carte de identitate națională (CI)
• Pașaport
• Permis de conducere

Documentul trebuie să prezinte clar numele dumneavoastră complet, data nașterii, fotografia și o dată de expirare vizibilă. Vă rugăm să furnizați o copie a ambelor părți ale cărții de identitate sau permisului de conducere, respectiv pagina cu datele personale din pașaport.

Pentru a confirma adresa dumneavoastră de reședință, vă vom solicita un document emis în ultimele trei luni, care să conțină numele dumneavoastră complet și adresa. Exemple acceptate includ:

• Factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet, telefon fix)
• Extras de cont bancar
• Declarație fiscală
• Chitanță de chirie (cu ștampilă și semnătură, dacă este cazul)

Facturile de telefonie mobilă sau extrasele de cont bancar online fără antetul băncii nu sunt, de regulă, acceptate. Asigurați-vă că documentul este emis recent și că toate detaliile sunt lizibile.

Pentru a preveni utilizarea neautorizată a metodelor de plată și pentru a respecta reglementările anti-spălare de bani, Move2Bet poate solicita dovada proprietății asupra metodelor de plată utilizate. Cerințele variază în funcție de tipul metodei de plată:

• Carduri bancare (Debit/Credit): O fotografie a părții frontale a cardului, unde sunt vizibile primele șase și ultimele patru cifre ale numărului cardului, numele titularului și data de expirare. Vă rugăm să acoperiți restul cifrelor. Pe partea din spate, acoperiți codul CVV/CVC.
• Portofele electronice (Skrill, Neteller, Revolut etc.): O captură de ecran a contului dumneavoastră de portofel electronic, care să arate numele titularului și adresa de e-mail asociată contului.
• Transfer bancar: Un extras de cont bancar recent, care să confirme numele titularului contului și numărul de cont bancar (IBAN).

Este esențial ca numele de pe metoda de plată să corespundă cu numele înregistrat în contul dumneavoastră Move2Bet.

În anumite situații, în conformitate cu obligațiile noastre legale de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, Move2Bet poate solicita informații și documente suplimentare referitoare la sursa fondurilor dumneavoastră. Acest proces, cunoscut sub numele de Due Diligence Extins (EDD), este declanșat în cazul unor tranzacții de valori mari sau al unor activități considerate cu risc sporit.

Documentele solicitate pot include, dar nu se limitează la:

• Fișe de salariu sau contracte de muncă.
• Declarații fiscale.
• Documente care atestă vânzarea unei proprietăți sau a unor active.
• Documente care confirmă moșteniri sau donații.
• Extrase de cont bancar care arată proveniența fondurilor.

Aceste informații sunt tratate cu cea mai mare confidențialitate și sunt utilizate exclusiv pentru a ne îndeplini obligațiile legale. Cooperarea dumneavoastră este crucială pentru a asigura o procesare rapidă și eficientă.

Odată ce ați încărcat documentele necesare, echipa de verificare a Move2Bet va începe procesarea acestora. Ne străduim să finalizăm verificările cât mai rapid posibil. Termenul standard de procesare este de 24-48 de ore, însă în cazuri excepționale, care necesită investigații suplimentare sau solicitarea de documente adiționale, acest termen se poate prelungi. Vă vom notifica prin e-mail sau prin intermediul contului dumneavoastră Move2Bet cu privire la stadiul verificării și dacă sunt necesare acțiuni suplimentare din partea dumneavoastră. Asigurați-vă că documentele sunt clare și complete pentru a evita întârzierile.

Confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră sunt de o importanță capitală pentru Move2Bet. Toate documentele și informațiile personale pe care le furnizați sunt stocate în condiții de maximă siguranță, utilizând tehnologii de criptare avansate și măsuri stricte de protecție a datelor. Accesul la aceste informații este restricționat la personalul autorizat, care este instruit să respecte cele mai înalte standarde de confidențialitate. Respectăm pe deplin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și alte legi relevante privind protecția datelor. Informațiile dumneavoastră nu vor fi partajate cu terți, cu excepția cazurilor în care suntem obligați legal să facem acest lucru, de exemplu, la solicitarea autorităților de reglementare.

Move2Bet operează sub licența și supravegherea autorităților de reglementare competente, ceea ce implică respectarea strictă a legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CFT). Politicile noastre KYC și de verificare sunt concepute pentru a detecta și preveni orice tentativă de utilizare a platformei noastre pentru activități ilegale. Prin monitorizarea tranzacțiilor și verificarea identității, Move2Bet contribuie activ la menținerea integrității sistemului financiar și la protejarea societății împotriva criminalității financiare. Orice suspiciune de activitate ilegală va fi raportată autorităților competente, conform legii.

Jocurile de noroc sunt strict interzise minorilor. La Move2Bet, avem o politică de toleranță zero în ceea ce privește participarea persoanelor sub vârsta legală la jocurile de noroc. Procesul de verificare a vârstei este o componentă esențială a politicilor noastre KYC și este implementat pentru a ne asigura că toți utilizatorii noștri au împlinit vârsta legală pentru a juca. Orice cont suspectat că aparține unui minor va fi imediat suspendat și investigat. Dacă se confirmă că un cont a fost deschis de o persoană sub vârsta legală, acesta va fi închis permanent, iar toate câștigurile vor fi anulate. Ne angajăm să protejăm minorii și să promovăm jocurile de noroc responsabile.

În cazul în care procesul de verificare se prelungește sau nu poate fi finalizat cu succes, pot apărea anumite restricții asupra contului dumneavoastră Move2Bet. Acest lucru se poate întâmpla din diverse motive, cum ar fi documente ilizibile, expirate, incomplete sau neconcordante cu informațiile furnizate la înregistrare. Dacă verificarea este întârziată, vă rugăm să verificați e-mailul (inclusiv folderul de spam) pentru solicitări suplimentare de la echipa noastră de suport. Dacă verificarea eșuează, contul dumneavoastră poate fi suspendat sau închis, iar fondurile pot fi reținute până la clarificarea situației. Este crucial să furnizați informații corecte și complete de la început pentru a evita aceste inconveniente. Echipa noastră vă va ghida prin pașii necesari pentru a rezolva orice problemă.

Dacă aveți întrebări sau întâmpinați dificultăți în timpul procesului de verificare, echipa de suport pentru clienți a Move2Bet vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta prin intermediul chat-ului live disponibil pe site-ul nostru sau trimițând un e-mail la adresa de suport. Specialiștii noștri sunt pregătiți să vă ofere asistență și clarificări, asigurându-vă o experiență cât mai fluidă. Vă rugăm să aveți la îndemână detaliile contului dumneavoastră pentru o identificare rapidă și eficientă. Suntem aici pentru a vă ajuta să navigați prin cerințele de verificare și să vă bucurați de experiența Move2Bet în siguranță.