KYC i weryfikacja

W Move2Bet bezpieczeństwo i integralność są naszymi priorytetami. Weryfikacja tożsamości, znana również jako proces KYC (Know Your Customer), jest kluczowym elementem naszej działalności. Zapewnia ona, że działamy zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi obowiązującymi w jurysdykcjach, w których świadczymy usługi. Chroni to również Ciebie, naszych graczy, przed oszustwami, kradzieżą tożsamości oraz innymi nielegalnymi działaniami. Dzięki weryfikacji możemy stworzyć bezpieczne i sprawiedliwe środowisko gry dla wszystkich użytkowników Move2Bet.

KYC, czyli "Know Your Customer" (Poznaj Swojego Klienta), to zbiór procedur stosowanych przez instytucje finansowe i firmy, takie jak Move2Bet, w celu weryfikacji tożsamości swoich klientów. Proces ten obejmuje gromadzenie i analizowanie danych osobowych, dokumentów oraz informacji dotyczących źródeł środków. Celem KYC jest zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwom oraz innym przestępstwom finansowym. Jest to standardowa praktyka w branży regulowanych gier online, która pomaga nam utrzymać zgodność z międzynarodowymi i lokalnymi przepisami.

W Move2Bet weryfikacja może być wymagana w różnych momentach korzystania z naszych usług. Najczęściej prosimy o nią:

• Przy rejestracji konta, aby potwierdzić Twoją tożsamość i wiek.
• Przed dokonaniem pierwszej wypłaty środków, niezależnie od kwoty.
• Gdy łączna suma Twoich wpłat lub wypłat osiągnie określony próg, zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
• W przypadku wykrycia nietypowej aktywności na Twoim koncie, która może wskazywać na próbę oszustwa lub prania pieniędzy.
• Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w Twoich danych osobowych, które zostały podane podczas rejestracji.
• Gdy organy regulacyjne lub nasze wewnętrzne procedury bezpieczeństwa tego wymagają.

Pamiętaj, że brak pomyślnego przejścia weryfikacji może skutkować ograniczeniem funkcji konta, wstrzymaniem wypłat, a w skrajnych przypadkach, zamknięciem konta.

Aby pomyślnie przejść proces weryfikacji w Move2Bet, będziemy potrzebować od Ciebie określonych dokumentów. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależą od poziomu weryfikacji oraz specyfiki Twojej sytuacji. Zazwyczaj prosimy o:

• Dowód tożsamości: Dokument potwierdzający Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz zdjęcie.
• Dowód adresu: Dokument potwierdzający Twój aktualny adres zamieszkania.
• Potwierdzenie metody płatności: Dowód, że jesteś właścicielem metody płatności używanej do wpłat i wypłat.
• Potwierdzenie źródła środków: W niektórych przypadkach, dokumenty wyjaśniające pochodzenie Twoich funduszy.

Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być aktualne, czytelne i nieuszkodzone. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów, jeśli uznamy to za konieczne dla pełnej weryfikacji.

Aby zweryfikować Twoją tożsamość, potrzebujemy wyraźnej kopii jednego z następujących dokumentów:

• Dowód osobisty: Obie strony dokumentu.
• Paszport: Strona ze zdjęciem i danymi osobowymi.
• Prawo jazdy: Obie strony dokumentu (jeśli zawiera zdjęcie i datę urodzenia).

Upewnij się, że wszystkie cztery rogi dokumentu są widoczne na zdjęciu, a dane takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, data wydania i data ważności są czytelne. Zdjęcie na dokumencie musi być wyraźne i zgodne z Twoim aktualnym wyglądem. Dokument nie może być przeterminowany.

W celu potwierdzenia Twojego adresu zamieszkania, prosimy o dostarczenie kopii jednego z poniższych dokumentów, wystawionego w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

• Rachunek za media (np. prąd, gaz, woda, internet stacjonarny, telefon stacjonarny), nie akceptujemy rachunków za telefon komórkowy.
• Wyciąg bankowy lub z karty kredytowej (możesz zasłonić wrażliwe dane finansowe, takie jak numer konta, ale imię, nazwisko i adres muszą być widoczne).
• Oficjalny dokument rządowy lub samorządowy, taki jak decyzja podatkowa lub zaświadczenie o zameldowaniu.

Dokument musi wyraźnie zawierać Twoje imię i nazwisko, adres oraz datę wystawienia. Adres na dokumencie musi być zgodny z adresem podanym w Twoim profilu Move2Bet.

W celu potwierdzenia, że jesteś prawowitym właścicielem metody płatności używanej do transakcji w Move2Bet, możemy poprosić o następujące dokumenty, w zależności od wybranej metody:

• Karty płatnicze (debetowe/kredytowe): Zdjęcie obu stron karty. Na awersie zasłoń środkowe osiem cyfr numeru karty (pozostaw widoczne pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry), a na rewersie zasłoń kod CVV/CVC. Imię i nazwisko właściciela oraz data ważności muszą być widoczne.
• Portfele elektroniczne (np. Skrill, Neteller): Zrzut ekranu z profilu konta portfela, pokazujący Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail powiązany z kontem.
• Przelewy bankowe: Zrzut ekranu z bankowości internetowej lub wyciąg bankowy, pokazujący Twoje imię i nazwisko, numer konta bankowego oraz nazwę banku.

Wszelkie dane wrażliwe, które nie są wymagane do weryfikacji, prosimy o zasłonięcie. Celem jest potwierdzenie własności, a nie uzyskanie pełnego dostępu do Twoich danych finansowych.

W niektórych sytuacjach, szczególnie gdy transakcje osiągają wysokie kwoty lub gdy występują nietypowe wzorce wpłat, Move2Bet może być zobowiązane do przeprowadzenia wzmocnionej należytej staranności (EDD) i poproszenia o dokumenty potwierdzające źródło Twoich środków. Jest to wymóg regulacyjny mający na celu zapobieganie praniu pieniędzy. Do dokumentów tych mogą należeć:

• Paski płacowe lub umowa o pracę.
• Wyciągi bankowe wykazujące regularne dochody.
• Dokumenty potwierdzające sprzedaż nieruchomości lub innych aktywów.
• Potwierdzenie spadku lub darowizny.
• Dokumenty firmowe, jeśli środki pochodzą z działalności gospodarczej.

Rozumiemy, że prośba o takie dokumenty może wydawać się inwazyjna, ale jest to niezbędne do spełnienia naszych obowiązków prawnych i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego platformy Move2Bet.

Po przesłaniu wymaganych dokumentów, nasz zespół weryfikacyjny rozpocznie ich analizę. Staramy się przetwarzać wszystkie wnioski o weryfikację tak szybko, jak to możliwe. Zazwyczaj proces weryfikacji trwa od 24 do 72 godzin. W przypadku dużej liczby wniosków lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych kontroli, czas ten może się wydłużyć.

Otrzymasz powiadomienie e-mailowe o statusie Twojej weryfikacji. Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji lub dokumentów, skontaktujemy się z Tobą. Upewnij się, że Twoje dane kontaktowe w profilu Move2Bet są aktualne. Możesz śledzić status swoich dokumentów w sekcji "Moje Konto" > "Weryfikacja".

W Move2Bet traktujemy ochronę Twoich danych osobowych i dokumentów z najwyższą powagą. Wszystkie przesłane dokumenty są przechowywane w bezpieczny sposób, zgodnie z wymogami RODO (GDPR) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Stosujemy zaawansowane środki szyfrowania i zabezpieczenia, aby chronić Twoje informacje przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub ujawnieniem. Dostęp do Twoich dokumentów mają wyłącznie upoważnieni pracownicy działu weryfikacji, którzy są zobowiązani do zachowania poufności.

Move2Bet jest zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT). Nasze procedury KYC są integralną częścią tego zobowiązania. Poprzez weryfikację tożsamości naszych klientów, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań odpowiednim organom, aktywnie uczestniczymy w walce z przestępczością finansową. Działamy zgodnie z wytycznymi naszej jurysdykcji licencyjnej, aby zapewnić, że Move2Bet nie jest wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem. Twoja współpraca w procesie weryfikacji jest kluczowa dla utrzymania bezpiecznego i zgodnego z prawem środowiska gry.

Zgodnie z prawem, usługi hazardowe w Move2Bet są dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weryfikacja wieku jest absolutnie priorytetowa. Podczas procesu rejestracji i weryfikacji tożsamości, zawsze sprawdzamy datę urodzenia, aby upewnić się, że masz ukończone 18 lat (lub inny minimalny wiek wymagany w Twojej jurysdykcji). Mamy politykę zerowej tolerancji dla nieletnich graczy. Wszelkie konta, co do których istnieje podejrzenie, że należą do osób nieletnich, zostaną natychmiast zawieszone, a środki na nich zablokowane do czasu pomyślnego zakończenia weryfikacji wieku. Jeśli okaże się, że konto zostało założone przez osobę nieletnią, zostanie ono zamknięte, a wszelkie wygrane unieważnione. Zachęcamy rodziców i opiekunów do stosowania oprogramowania filtrującego, aby zapobiec dostępowi nieletnich do stron hazardowych.

Rozumiemy, że opóźnienia w procesie weryfikacji mogą być frustrujące. Jeśli Twoja weryfikacja trwa dłużej niż oczekiwano, upewnij się, że wszystkie przesłane dokumenty są czytelne, aktualne i spełniają nasze wymagania. Najczęstsze przyczyny opóźnień to nieczytelne zdjęcia, nieaktualne dokumenty, brakujące informacje lub niezgodność danych. W przypadku, gdy weryfikacja zostanie odrzucona, otrzymasz szczegółowe wyjaśnienie powodu odrzucenia oraz instrukcje dotyczące kolejnych kroków. Może to wymagać przesłania nowych lub dodatkowych dokumentów. Nasz zespół wsparcia jest dostępny, aby pomóc Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z weryfikacją.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu weryfikacji KYC, potrzebujesz pomocy w przesłaniu dokumentów lub napotkałeś problemy, nasz zespół wsparcia Move2Bet jest do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem:

• Czatu na żywo: Dostępnego bezpośrednio na naszej stronie internetowej w godzinach pracy.
• Poczty elektronicznej: Wysyłając wiadomość na adres podany w sekcji "Kontakt".

Prosimy o przygotowanie numeru konta użytkownika lub adresu e-mail powiązanego z kontem, co przyspieszy proces obsługi. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci przejść przez proces weryfikacji sprawnie i bezproblemowo, zapewniając bezpieczne korzystanie z usług Move2Bet.