KYC e Verifica

La verifica dell'identità è un requisito fondamentale per operare legalmente nel settore del gioco d'azzardo online. Per Move2Bet, questo significa garantire un ambiente di gioco sicuro, equo e conforme alle normative vigenti. Verifichiamo la tua identità per prevenire frodi, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e per assicurare che tutti i nostri giocatori abbiano l'età legale per giocare. La tua sicurezza e la protezione della nostra piattaforma sono le nostre massime priorità.

KYC, o "Know Your Customer" (Conosci il Tuo Cliente), è un processo obbligatorio che le istituzioni finanziarie e le aziende di gioco online come Move2Bet adottano per identificare e verificare l'identità dei propri clienti. Questo processo ci permette di comprendere meglio i nostri utenti, valutare i potenziali rischi associati alle transazioni e alle attività di gioco, e rispettare le leggi antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo. Il KYC è una componente essenziale della nostra strategia di conformità e protezione dei giocatori.

La verifica dell'identità può essere richiesta in diversi momenti durante la tua esperienza con Move2Bet:

• Al momento della registrazione: Potremmo richiedere documenti di verifica subito dopo la creazione del tuo account, specialmente se le informazioni fornite richiedono una conferma immediata.
• Prima del primo prelievo: Per la tua sicurezza e per adempiere agli obblighi normativi, è prassi comune richiedere la verifica completa dell'identità prima di elaborare il tuo primo prelievo.
• Quando si raggiungono determinate soglie di transazione: Le normative ci impongono di effettuare verifiche aggiuntive se le tue attività di deposito o prelievo superano specifici importi cumulativi.
• In caso di attività sospette: Se il nostro sistema rileva schemi di gioco o transazioni insolite, potremmo richiedere ulteriori verifiche per proteggere il tuo account e prevenire attività fraudolente.
• Aggiornamenti periodici: Potremmo periodicamente richiedere di aggiornare o riconfermare i tuoi dati di verifica per assicurarci che le informazioni in nostro possesso siano sempre accurate e aggiornate.

Per completare il processo di verifica, Move2Bet potrebbe richiedere una combinazione dei seguenti documenti. È importante che tutti i documenti siano validi, non scaduti e mostrino chiaramente tutte le informazioni necessarie.

• Prova di identità (documento d'identità con foto)
• Prova di residenza (bolletta o estratto conto bancario)
• Prova del metodo di pagamento (screenshot o foto della carta/conto)

Per verificare la tua identità, ti chiederemo di fornire una copia chiara e leggibile di uno dei seguenti documenti ufficiali con foto:

• Carta d'identità nazionale: Fronte e retro.
• Passaporto: La pagina contenente la tua foto e i dati personali.
• Patente di guida: Fronte e retro.

Assicurati che il documento sia valido (non scaduto) e che tutti i dettagli, inclusi nome completo, data di nascita, data di emissione e data di scadenza, siano chiaramente visibili. L'immagine deve essere a colori, non tagliata e priva di riflessi.

Per confermare il tuo indirizzo di residenza, avremo bisogno di un documento che mostri il tuo nome completo e l'indirizzo registrato, emesso negli ultimi tre mesi. Accettiamo i seguenti tipi di documenti:

• Bolletta di utenze domestiche: Elettricità, gas, acqua, internet, telefono fisso (non sono accettate bollette di telefonia mobile).
• Estratto conto bancario o della carta di credito: Deve mostrare il tuo nome e indirizzo. Puoi oscurare i dettagli delle transazioni e il saldo per motivi di privacy.
• Certificato di residenza: Emesso da un'autorità locale.

Il documento deve essere una copia completa (non parziale), mostrare chiaramente la data di emissione e corrispondere all'indirizzo che hai fornito durante la registrazione su Move2Bet.

Per garantire la sicurezza delle transazioni e prevenire l'uso non autorizzato di metodi di pagamento, potremmo richiedere una verifica del metodo di pagamento utilizzato per depositare fondi sul tuo conto Move2Bet. I requisiti variano a seconda del metodo:

• Carte di credito/debito: Una foto chiara del fronte della carta, mostrando le prime sei e le ultime quattro cifre del numero della carta, il nome del titolare e la data di scadenza. Per motivi di sicurezza, puoi coprire le cifre centrali e il codice CVV/CVC sul retro.
• Portafogli elettronici (e-wallet): Uno screenshot della pagina del tuo account e-wallet che mostri il tuo nome completo e l'indirizzo email o l'ID dell'account associato.
• Bonifico bancario: Uno screenshot o una foto di un estratto conto bancario o di una conferma di bonifico che mostri il tuo nome, il numero di conto (IBAN) e il nome della banca.

È fondamentale che il nome sul metodo di pagamento corrisponda al nome registrato sul tuo conto Move2Bet. Non sono ammessi pagamenti da terzi.

In conformità con le normative antiriciclaggio (AML), Move2Bet potrebbe, in alcune circostanze, richiedere informazioni sulla provenienza dei fondi utilizzati per il gioco. Questo processo è noto come "Due Diligence Rafforzata" (EDD) e viene attivato quando le transazioni superano determinate soglie o quando si rilevano profili di rischio specifici.

Potremmo richiedere documenti come:

• Buste paga o contratti di lavoro.
• Estratti conto bancari che mostrano la fonte dei fondi.
• Documenti che attestano la vendita di proprietà, eredità o altre fonti di reddito significative.

Queste richieste sono rare e vengono effettuate con la massima discrezione, esclusivamente per adempiere ai nostri obblighi legali e per proteggere la piattaforma e i nostri giocatori da attività illecite.

Una volta che hai caricato i documenti richiesti attraverso la sezione "Verifica" del tuo account Move2Bet, il nostro team di conformità esaminerà le informazioni. Ci impegniamo a completare la verifica nel minor tempo possibile. Generalmente, il processo richiede:

• Revisione iniziale: Entro 24-48 ore lavorative dalla ricezione dei documenti completi e leggibili.
• Richieste aggiuntive: Se i documenti non sono chiari, scaduti o incompleti, potremmo richiedere ulteriori informazioni, il che potrebbe estendere i tempi di verifica.

Riceverai una notifica via email o tramite il tuo account Move2Bet una volta che la verifica sarà completata con successo o se saranno necessarie ulteriori azioni da parte tua. Apprezziamo la tua pazienza e collaborazione durante questo processo essenziale.

La sicurezza dei tuoi dati personali è di primaria importanza per Move2Bet. Tutti i documenti che ci fornisci sono trattati con la massima riservatezza e sono archiviati in modo sicuro, in conformità con le normative sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Utilizziamo tecnologie di crittografia avanzate per proteggere le tue informazioni da accessi non autorizzati e le conserviamo solo per il tempo strettamente necessario per adempiere ai nostri obblighi legali e operativi.

I tuoi dati non vengono condivisi con terze parti non autorizzate e sono accessibili solo al personale autorizzato di Move2Bet che necessita di tali informazioni per svolgere le proprie funzioni.

Move2Bet opera in stretta conformità con le leggi e i regolamenti internazionali e nazionali in materia di antiriciclaggio (AML) e finanziamento del terrorismo (CFT). Il nostro programma KYC è una componente chiave di questo impegno. Monitoriamo costantemente le transazioni e le attività degli utenti per identificare e segnalare eventuali comportamenti sospetti alle autorità competenti, come richiesto dalla nostra autorità di licenza. Questo ci permette di contribuire alla lotta contro la criminalità finanziaria e di mantenere l'integrità del settore del gioco d'azzardo online.

Il gioco d'azzardo è severamente vietato ai minori di 18 anni. La verifica dell'età è una parte non negoziabile del nostro processo KYC. Ci impegniamo a proteggere i minori e a prevenire il gioco d'azzardo minorile. Se, durante il processo di verifica, emergesse che un utente non ha l'età legale per giocare, l'account verrà immediatamente chiuso e tutti i fondi verranno restituiti, ad eccezione di eventuali vincite che saranno annullate. Move2Bet implementa anche strumenti per aiutare i genitori a monitorare e limitare l'accesso dei minori ai siti di gioco.

Comprendiamo che un ritardo o un esito negativo nella verifica possa essere frustrante. Se il processo di verifica dovesse subire ritardi o non dovesse andare a buon fine, il nostro team di supporto ti contatterà per fornirti spiegazioni e indicazioni su come procedere. Le ragioni comuni per un esito negativo includono:

• Documenti illeggibili, scaduti o incompleti.
• Informazioni discordanti tra i documenti forniti e i dati registrati sull'account.
• Mancanza di risposta a richieste di documenti aggiuntivi.
• Rilevamento di attività sospette o non conformi.

In caso di mancata verifica entro i termini stabiliti, Move2Bet si riserva il diritto di sospendere o chiudere l'account e di trattenere eventuali fondi fino a quando la verifica non sarà completata con successo o fino a quando non saranno risolti eventuali problemi di conformità.

Se hai domande sul processo KYC, sulla verifica dei documenti o hai bisogno di assistenza per caricare i tuoi file, il nostro team di supporto clienti è qui per aiutarti. Puoi contattarci tramite:

• Chat dal vivo: Disponibile direttamente sul nostro sito web durante gli orari di servizio.
• Email: Inviando un messaggio a [email protected].

Siamo pronti a guidarti attraverso ogni passaggio e a chiarire qualsiasi dubbio tu possa avere per rendere il processo il più semplice e veloce possibile. La tua collaborazione è fondamentale per garantire un'esperienza di gioco sicura e conforme alle normative su Move2Bet.