KYC ja vahvistus

Move2Bet on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja vastuullisen peliympäristön kaikille asiakkaillemme. Henkilöllisyyden vahvistaminen on keskeinen osa tätä sitoumusta. Se auttaa meitä noudattamaan lakisääteisiä velvoitteitamme, estämään petoksia, rahanpesua ja alaikäisten pelaamista. Vahvistamalla henkilöllisyytesi varmistamme, että olet todellinen henkilö ja että varasi ovat turvassa. Tämä prosessi suojaa sekä sinua että Move2Betia. Se luo luottamuksen perustaa, jolle rakennamme koko pelikokemuksen.

KYC, eli Know Your Customer (Tunne Asiakkaasi), on standardi menettely useilla säännellyillä aloilla, mukaan lukien online-rahapelit. Se tarkoittaa toimenpiteitä, joilla Move2Bet kerää ja tarkistaa asiakkaidensa henkilöllisyystietoja. Tavoitteena on varmistaa, että tunnemme asiakkaamme riittävän hyvin arvioidaksemme heidän riskiprofiiliaan ja noudattaaksemme sääntelyviranomaisten asettamia vaatimuksia. Tämä sisältää henkilöllisyyden, asuinpaikan ja joskus myös varojen alkuperän vahvistamisen. KYC on olennainen osa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaista taistelua.

Vahvistusprosessi käynnistyy yleensä tietyissä tilanteissa, jotka perustuvat sääntelyvaatimuksiin ja sisäisiin riskinarviointeihimme. Tyypillisesti vahvistusta pyydetään:

• Kun talletusten tai nostojen kokonaismäärä saavuttaa tietyn kynnysarvon.
• Kun teet ensimmäisen nostopyynnön.
• Jos havaitsemme epäilyttävää toimintaa tililläsi.
• Jos sääntelyviranomaiset tai lisenssiehtomme niin vaativat.
• Satunnaisesti osana jatkuvaa valvontaamme.

On tärkeää huomata, että Move2Bet voi pyytää sinulta lisätietoja milloin tahansa, jos katsomme sen tarpeelliseksi tilisi turvallisuuden tai sääntelyvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

Vahvistusprosessin aikana sinulta saatetaan pyytää erilaisia asiakirjoja henkilöllisyytesi ja asuinpaikkasi todistamiseksi. Nämä asiakirjat auttavat meitä täyttämään KYC-velvoitteemme. Pyydämme vain välttämättömiä asiakirjoja, jotka ovat tarpeen lain ja säännösten noudattamiseksi. Kaikkien asiakirjojen tulee olla voimassa olevia ja selkeästi luettavissa.

Henkilöllisyytesi todistamiseksi tarvitsemme yleensä kopion yhdestä seuraavista virallisista asiakirjoista:

• Passi: Kuva tai skannaus passin kuvallisesta sivusta, jossa näkyvät koko nimesi, syntymäaikasi, passin numero, myöntämis- ja viimeinen voimassaolopäivä sekä allekirjoitus.
• Kansallinen henkilökortti: Kuva tai skannaus molemmista puolista, jossa näkyvät koko nimesi, syntymäaikasi, henkilökortin numero, myöntämis- ja viimeinen voimassaolopäivä.
• Ajokortti: Kuva tai skannaus molemmista puolista, jossa näkyvät koko nimesi, syntymäaikasi, ajokortin numero, myöntämis- ja viimeinen voimassaolopäivä.

Varmista, että kaikki kulmat ovat näkyvissä ja että kuva on korkearesoluutioinen. Emme hyväksy vanhentuneita tai vaurioituneita asiakirjoja.

Asuinpaikkasi vahvistamiseksi tarvitsemme asiakirjan, joka on korkeintaan kolme kuukautta vanha ja jossa näkyvät koko nimesi ja osoitteesi. Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi:

• Sähkölasku, vesilasku tai muu vastaava kotitalouslasku.
• Pankin tiliote tai luottokorttilasku.
• Virallinen verokirje tai muu viranomaisen myöntämä asiakirja, jossa on osoitteesi.
• Vuokrasopimus (ei saa olla yli 3 kk vanha).

Matkapuhelinlaskuja tai muita puhelinlaskuja ei yleensä hyväksytä osoitteen todisteeksi. Varmista, että asiakirjassa näkyy palveluntarjoajan logo tai nimi, nimesi, osoitteesi ja päivämäärä.

Maksutavan vahvistaminen on tärkeää petosten estämiseksi ja varojen turvallisuuden varmistamiseksi. Riippuen käyttämästäsi maksutavasta, saatamme pyytää sinulta seuraavia asiakirjoja:

• Luotto- tai pankkikortit: Kuva kortin etupuolesta, jossa näkyvät nimesi, kortin neljä ensimmäistä ja neljä viimeistä numeroa (keskinumerot voi peittää), sekä kortin viimeinen voimassaolopäivä. Kortin takapuolelta voi pyytää kuvaa, jossa allekirjoitus on näkyvissä ja CVV-koodi peitetty.
• Pankkisiirrot: Pankin tiliote, josta näkyy nimesi, tilinumero ja Move2Betille tehty siirto.
• E-lompakot (esim. Skrill, Neteller): Kuvakaappaus e-lompakkotilistäsi, josta näkyvät nimesi ja sähköpostiosoitteesi tai tilinumerosi.

Käytäthän vain omissa nimissäsi olevia maksutapoja. Kolmannen osapuolen maksutapojen käyttö on ehdottomasti kielletty Move2Betissä.

Tietyissä tilanteissa, erityisesti suurten talletusten tai nostojen yhteydessä, tai jos havaitsemme epätavallista toimintaa, saatamme pyytää sinulta tietoja varojen alkuperästä. Tämä on osa tehostettua due diligence -prosessia ja auttaa meitä noudattamaan rahanpesun vastaisia säännöksiä. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi:

• Palkkalaskelmat.
• Pankin tiliotteet, jotka osoittavat varojen kertymisen.
• Todistus omaisuuden myynnistä (esim. kiinteistö).
• Perintöasiakirjat.
• Yrityksen tilinpäätös, jos varat tulevat yritystoiminnasta.

Nämä tiedot käsitellään äärimmäisen luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan sääntelyvelvoitteiden täyttämiseen.

Kun olet lähettänyt vaaditut asiakirjat, Move2Betin turvallisuustiimi tarkistaa ne. Pyrimme käsittelemään kaikki vahvistuspyynnöt mahdollisimman nopeasti, yleensä 24-48 tunnin kuluessa. Kuitenkin, jos asiakirjat ovat epäselviä, puutteellisia tai vaativat lisäselvitystä, prosessi voi kestää kauemmin. Saat ilmoituksen sähköpostitse, kun tilisi on vahvistettu tai jos tarvitsemme lisätietoja. Voit seurata vahvistusprosessin tilaa tilisi asetuksista.

Ymmärrämme, että henkilökohtaisten asiakirjojen lähettäminen verkossa voi herättää huolta. Move2Bet on sitoutunut suojaamaan tietojasi. Kaikki meille lähetetyt asiakirjat ja tiedot käsitellään tiukasti luottamuksellisesti ja ne tallennetaan turvallisesti salatulle palvelimelle. Noudatamme tiukkoja tietosuojakäytäntöjä, jotka ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia. Tietoihin pääsevät käsiksi vain valtuutetut työntekijät, joilla on tarve nähdä ne työtehtäviensä suorittamiseksi. Emme jaa tietojasi kolmansille osapuolille ilman lainmukaista perustetta.

Move2Bet on täysin sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia rahanpesun vastaisia lakeja ja säännöksiä. KYC- ja vahvistusprosessimme ovat olennainen osa tätä sitoumusta. Tarkkailemme jatkuvasti tilien toimintaa havaitaksemme ja estääksemme mahdolliset rahanpesuyritykset. Jos havaitsemme epäilyttävää toimintaa, olemme velvollisia raportoimaan asiasta asiaankuuluville viranomaisille. Tavoitteenamme on varmistaa, että Move2Betin alustaa ei käytetä laittomiin tarkoituksiin.

Lain mukaan vain vähintään 18-vuotiaat henkilöt saavat pelata Move2Betissä. Ikävahvistus on kriittinen osa vastuullista pelaamista ja alaikäisten suojelua. Vahvistusprosessimme varmistaa, että kaikki pelaajamme ovat täysi-ikäisiä. Jos havaitsemme, että alaikäinen on luonut tilin tai yrittänyt pelata, tili suljetaan välittömästi ja kaikki voitot mitätöidään. Move2Bet suhtautuu tähän erittäin vakavasti ja pyrimme kaikin keinoin estämään alaikäisten pääsyn palveluihimme.

Ymmärrämme, että vahvistusprosessin viivästyminen voi olla turhauttavaa. Jos vahvistusprosessi viivästyy tai epäonnistuu, se johtuu yleensä jostain seuraavista syistä:

• Lähetetyt asiakirjat ovat epäselviä, vanhentuneita tai puutteellisia.
• Asiakirjoissa olevat tiedot eivät vastaa tilillesi rekisteröityjä tietoja.
• Tarvitsemme lisätietoja tai selvennyksiä.

Jos vahvistus epäonnistuu toistuvasti, tai jos emme saa tarvittavia asiakirjoja kohtuullisessa ajassa, joudumme valitettavasti rajoittamaan tilisi toimintoja tai sulkemaan tilisi kokonaan. Saat aina ilmoituksen sähköpostitse, jos tililläsi on ongelmia vahvistuksen kanssa, ja ohjeet siitä, miten voit edetä.

Jos sinulla on kysyttävää vahvistusprosessista, tarvitset apua asiakirjojen lähettämisessä tai sinulla on muita huolenaiheita, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Olemme täällä auttaaksemme sinua. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai live-chatin kautta verkkosivustollamme. Asiantunteva tiimimme auttaa sinua mielellään ja vastaa kaikkiin kysymyksiisi nopeasti ja tehokkaasti. Move2Bet pyrkii tekemään vahvistusprosessista mahdollisimman sujuvan.