KYC ja kontroll

Move2Bet võtab vastutustundlikku mängimist ja turvalisust väga tõsiselt. Teie isiku kontrollimine on oluline osa meie pühendumusest luua turvaline ja usaldusväärne mängukeskkond. See aitab meil täita õiguslikke kohustusi, vältida pettusi ja kaitsta nii teid kui ka meie platvormi võimalike kuritarvituste eest. Isiku tuvastamine on nurgakivi, mis tagab, et kõik Move2Bet platvormi kasutajad on need, kelleks nad end väidavad.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on finantsasutuste ja reguleeritud ettevõtete, sealhulgas Move2Bet, kohustus tuvastada ja kontrollida oma klientide isikut. See protsess hõlmab teabe kogumist ja analüüsimist, et veenduda, et meie teenuseid ei kasutata ebaseaduslikeks tegevusteks, nagu rahapesu, terrorismi rahastamine või identiteedivargus. KYC on reguleerivate asutuste nõue ja see on lahutamatu osa meie tegevusloast tulenevatest kohustustest.

Isiku kontrollimine võib olla vajalik mitmes olukorras teie Move2Bet kontoga seoses:

• Konto loomisel: Kuigi mõnel juhul on võimalik alustada mängimist minimaalse teabega, võidakse täielikuks konto aktiveerimiseks ja väljamaksete tegemiseks nõuda täielikku kontrolli.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Kui teie sissemaksed või väljamaksed ületavad teatud summasid, mida meie reguleerivad asutused on kehtestanud, nõutakse täiendavat kontrolli.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime paluda teil oma isikut uuesti kontrollida.
• Perioodilised ülevaatused: Meil on kohustus aeg-ajalt oma klientide andmeid värskendada, et tagada nende ajakohasus ja täpsus.
• Väljamaksete tegemisel: Enne esimese väljamakse tegemist on peaaegu alati vajalik isiku ja makseviisi kinnitamine, et tagada raha jõudmine õigele isikule.

Protsessi käigus võidakse teil paluda esitada erinevaid dokumente. Need dokumendid aitavad meil kinnitada teie isikut, aadressi ja makseviisi. Esitatavad dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. Palun veenduge, et kõik esitatud dokumendid on terviklikud ja neil on näha kõik olulised andmed. Vajadusel võime paluda ka dokumentide notariaalselt kinnitatud koopiaid või tõlkeid.

Isiku tõendamiseks on vaja ühte järgmistest kehtivatest dokumentidest:

• Pass: Peab olema selgelt nähtav foto, nimi, sünnikuupäev, kehtivusaeg ja allkiri.
• ID-kaart: Peab olema selgelt nähtav foto, nimi, sünnikuupäev, kehtivusaeg ja isikukood.
• Juhiluba: Peab olema selgelt nähtav foto, nimi, sünnikuupäev, kehtivusaeg ja allkiri. Mõnel juhul võidakse paluda ka juhiloa mõlema poole koopiat.

Veenduge, et dokumendil on näha kõik neli nurka ja see ei ole kärbitud. Peegelduste vältimiseks palume dokumendi pildistamisel kasutada head valgustust.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks on vaja ühte järgmistest dokumentidest, mis on välja antud viimase kolme kuu jooksul:

• Kommunaalteenuste arve: Näiteks elektri-, vee-, gaasi- või internetiteenuse arve. Mobiiltelefoni arved ei ole tavaliselt vastuvõetavad.
• Pangaväljavõte: Väljavõttel peab olema näha teie nimi, aadress ja panga logo. Finantsteave võib olla kaetud.
• Riiklikult väljastatud dokument: Näiteks ametlik maksuteatis või muu riigiasutuse kiri, kus on selgelt näha teie nimi ja aadress.

Dokumendil peab olema selgelt näha väljastamise kuupäev ja see peab vastama teie Move2Bet kontol märgitud aadressile. Jällegi, kõik neli nurka peavad olema nähtavad ja dokument peab olema loetav.

Teie kasutatavate makseviiside kinnitamine on oluline, et vältida pettusi ja tagada, et raha liigub seaduslikult. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võidakse nõuda järgmist:

• Pangakaart (krediit/deebet): Kaardi esikülje koopia, millel on näha kaardiomaniku nimi, kaardi neli esimest ja neli viimast numbrit (keskmised numbrid võivad olla kaetud) ja kehtivusaeg. Tagaküljel peab olema näha allkiri ja CVV/CVC kood peab olema kaetud.
• Pangakonto väljavõte: Väljavõte, mis näitab teie nime, pangakonto numbrit (IBAN) ja panga logo.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontost, kus on näha teie nimi ja e-posti aadress, mis on seotud Move2Bet kontoga.

Kõik tundlikud andmed, nagu CVV koodid või kogu kaardi number, tuleb alati peita enne dokumentide saatmist.

Teatud olukordades, eriti kui tehingute mahud on suured või kui esineb muid riskitegureid, võime paluda teil esitada teavet teie raha allika kohta. See on osa meie laiendatud hoolsuskohustuse (Enhanced Due Diligence ehk EDD) protsessist, mis on nõutav rahapesuvastase võitluse eeskirjade kohaselt. See võib hõlmata näiteks:

• Palga tõendamine: Palgatõend, tööleping või pangaväljavõtted, mis näitavad regulaarset sissetulekut.
• Ettevõtte kasumi tõendamine: Ettevõtte finantsaruanded, maksuaruanded.
• Pärandi tõendamine: Notariaalselt kinnitatud dokumendid pärandi kohta.
• Muu tuluallika tõendamine: Dokumendid, mis toetavad teie deklareeritud sissetulekuallikat.

See teave on konfidentsiaalne ja seda kasutatakse ainult meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks. Meie eesmärk on mõista teie finantstegevuse tausta, et tagada meie teenuste seaduslik kasutamine.

Pärast vajalike dokumentide esitamist vaatab meie spetsialistide meeskond need hoolikalt üle. Tavaliselt võtab see protsess aega 24 kuni 72 tundi, kuid keerukamate juhtumite või lisateabe vajaduse korral võib see kauem aega võtta. Püüame alati teie kontot võimalikult kiiresti kontrollida. Teid teavitatakse kontrolli olekust e-posti teel või Move2Bet konto teavituste kaudu.

Palun saatke kõik dokumendid meie määratud kanali kaudu, mis on tavaliselt turvaline üleslaadimisportaal teie konto seadetes. Ärge saatke tundlikke andmeid e-posti teel, kui seda pole konkreetselt palutud ja juhendatud.

Move2Bet rakendab rangeid turvameetmeid, et kaitsta teie isiklikke andmeid ja dokumente. Kõik esitatud andmed krüpteeritakse ja salvestatakse turvalistes serverites, mis on kaitstud volitamata juurdepääsu eest. Meie andmetöötlus vastab GDPR-i (Isikuandmete kaitse üldmäärus) nõuetele ja teistele kohalikele andmekaitseseadustele. Teie andmeid kasutatakse ainult KYC ja AML (rahapesuvastane võitlus) eesmärkidel ning neid ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või meie litsentsiandja poolt volitatud.

Move2Bet on pühendunud rahapesuvastasele võitlusele (AML) ja terrorismi rahastamise ennetamisele. Meie KYC protsess on oluline osa sellest pühendumusest. Järgime kõiki kohaldatavaid seadusi ja regulatsioone, et vältida meie platvormi kasutamist ebaseaduslikeks finantstegevusteks. See hõlmab pidevat tehingute jälgimist ja vajadusel kahtlaste tegevuste aruandlust asjaomastele ametiasutustele. Meie eesmärk on luua keskkond, kus kõik tehingud on läbipaistvad ja seaduslikud.

Mängimine on lubatud ainult isikutele, kes on vähemalt 18-aastased või oma jurisdiktsioonis seaduslikus vanuses. Vanuse kontrollimine on meie jaoks esmatähtis. See aitab meil tagada, et alaealised ei pääse meie teenustele ligi. Kui kahtlustame, et konto omanik on alaealine, peatame konto koheselt ja nõuame vanuse tõendamist. Kui selgub, et konto omanik on alaealine, suletakse konto ja kõik sissemaksed tagastatakse, kusjuures võidud tühistatakse.

Kui teie konto kontrollimine viibib või ebaõnnestub, võite saada teavituse, mis selgitab põhjust. Levinumad põhjused on:

• Ebaselged dokumendid: Esitatud dokumendid on udused, kärbitud või raskesti loetavad.
• Aegunud dokumendid: Esitatud dokumendid on aegunud.
• Vastuolulised andmed: Dokumendid ei vasta teie kontol esitatud teabele.
• Puuduvad dokumendid: Kõiki vajalikke dokumente pole esitatud.

Kui teie kontrollimine ebaõnnestub, võidakse teie kontole kehtestada piirangud, näiteks sissemaksete või väljamaksete peatamine, kuni probleem on lahendatud. Palun vastake meie taotlustele viivitamatult, et vältida edasisi viivitusi. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust meie klienditoega.

Kui teil on küsimusi seoses KYC protsessiga, dokumentide esitamisega või vajate abi oma Move2Bet konto kontrollimisel, on meie klienditoe meeskond valmis teid aitama. Saate meiega ühendust võtta e-posti teel või reaalajas vestluse kaudu meie veebilehel. Püüame vastata kõigile päringutele kiiresti ja professionaalselt. Oleme siin, et muuta teie kogemus Move2Bet platvormil võimalikult sujuvaks ja turvaliseks.